云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

admin 2020-01-12 阅读:792

原标题:云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:600792???????????证券简称:云煤能源??????????公告编号:2020-002

债券代码:122258???????债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议于2020年1月6日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2020年1月3日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要,经公司总经理王炳海先生提名,会议同意聘任邱光伟先生、李太刚先生(简历附后)担任公司副总经理职务,协助总经理开展公司管理工作,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2020年第一次会议审议通过。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司董事会于2020年1月22日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020年1月7日

附件:

邱光伟先生简历

邱光伟,男,汉族,1972年11月出生,云南昆明人,大学专科学历,中共党员,经济师。历任昆明焦化制气厂实业安装公司副经理;昆明焦化制气厂实业公司副经理(主持工作)、经理;云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理;云南昆钢燃气工程有限公司经理、执行董事。现任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、云南昆钢燃气工程有限公司执行董事、云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理。

李太刚先生简历

李太刚,男,苗族,1981年3月出生,云南景东人,公共管理硕士,中共党员。历任云南化建物资有限公司仓储物流部副经理、公司副总经理、党委委员;云南信亿进出口贸易有限公司副总经理;云南物流产业集团有限公司安全监督管理部副主任(主持工作)。

证券代码:600792????????????证券简称:云煤能源?????????公告编号:2020-003

债券代码:122258????????债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年1月3日收到监事会主席董云雁先生递交的书面辞职报告,董云雁先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务,工作变动后,董云雁先生出任公司调研员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当继续履行监事职务,故在新的监事选举出之前董云雁先生将继续履行监事会主席、监事职责。

公司监事会对董云雁先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

2020年1月6日,公司召开第八届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事候选人的预案》,同意提名李登敏先生(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,并提交公司2020年第一次临时股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2020年1月7日

附件:

李登敏先生简历

李登敏,男,汉族,1965年7月出生,云南昭通人,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。历任昆钢罗次铁矿选矿车间副主任、安全技术科副科长;大红山矿业公司选矿车间副主任;大红山铁矿建设指挥部设计管理组组长、党支部委员会书记、副指挥长;玉溪大红山矿业有限公司纪委委员、副总经理;东川昆钢矿业公司党委委员、专家委员会副主任;云南泛亚勘探技术有限公司执行董事、总经理;矿山研究设计院院长;东川昆钢矿业公司执行董事、总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码:600792????证券简称:云煤能源????公告编号:2020-004

债券代码:122258???????债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年1月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、?召开会议的基本情况

(一)?股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)?股东大会召集人:董事会

(三)?投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)?现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月22日11点30分

召开地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

(五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月22日

至2020年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)?涉及公开征集股东投票权

二、?会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届监事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见2020年1月7日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司后续还将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露股东大会会议材料,敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、?股东大会投票注意事项

(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)?股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、?会议出席对象

(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)?公司董事、监事和高级管理人员。

(三)?公司聘请的律师。

(四)?其他人员

五、?会议登记方法

1、登记时间:2020年1月21日(星期二)上午?8:30-11:30?和下午2:00-5:30

2、现场登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的,须持法定代表人证明(原件)、本人身份证(原件及复印件)、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖公章)、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证(原件及复印件)、授权委托书(原件)、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖委托人公章)、委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件,请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3、登记地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室。

六、?其他事项

1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人:?张炜强?李丽芬

联系电话:0871-68758679?传?真:0871-68757603

参会地址:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

邮编:650034

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020年1月7日

附件1:授权委托书

●??????报备文件

公司第八届董事会第九次临时会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):? 受托人签名:

委托人身份证号:? 受托人身份证号:

委托日期: 年?月?日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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